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第六届董事会第三十六次会议决议公告

股票代码:证券简称:汇成科技公告编号:

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇诚信息技术有限公司第六届董事会第36次会议(以下简称“公司”,“汇成科技”或“汇城”)于2019年8月2日8时0分1717 30 。举行投票表决方式(本次会议通知已通过电子邮件和电话提前通知所有董事,监事和高级管理人员)。会议应参加9名董事的投票,并实际参与9名董事的投票。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事会主席徐海孝先生主持。经全体董事审慎考虑后,以下议案经过登记表决通过审议通过:

1.会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,《关于调整股份回购事项的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,根据相关法律法规,《公司章程》和2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定公司的2019年第三次临时股东大会。对回购公司股票计划的审批进行了调整。该公司董事会决定增加回购总额。回购金额最低金额由人民币5,000万元增加至人民币1亿元。回购总额增加1亿元。高达1.5亿元人民币,即回购总额不得低于人民币1亿元(含),不超过1.5亿元人民币(含)。与此同时,公司预计回购的股票数量和回购后的股权结构将相应变化。此外,股票回购计划的其余部分与原始股票回购计划保持不变。调整后的《关于回购公司股份的方案(修订稿)》可以在公司于2019年8月5日在巨潮信息网的网站上公布。

独立董事就该提案发表了独立意见。

根据《公司章程》的规定和2019年第三次临时股东大会的授权,本次股份回购属于董事会的权限范围,无需提交股东大会批准。

二,文件供参考

1,董事会签署的董事会决议,加盖董事会印章;

2.深圳证券交易所规定的其他文件。

特别公告。

深圳市汇诚信息技术有限公司

董事会

2019年8月5日

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