导航菜单

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书

致:奥嘉华智能健康科技集团有限公司

敖佳华智能健康科技集团有限公司(以下简称“公司”)第二十次股东特别大会(以下简称“股东大会”)现场投票表决互联网于2019年9月12日上线。投票以综合方式进行。上海明明律师事务所北京分公司(以下简称“证券交易所”)接受公司委托,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”,《上市公司股东大会规则》指派我们的律师参加本次大会。 ](“《股东大会规则》”)和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”的规定用于核实股东大会的召集和召集程序,与会者的资格,召集人资格,以及会议的表决程序。并发布此法律意见。

在该法律意见中,公司的律师只满足召集和召开股东大会的程序,与会者的资格,召集人的资格,会议的表决程序和投票结果《公司法》,《股东大会规则》《公司章程》中表达的意见并未就本次股东大会审议的提案内容以及这些提案中表达的事实或数据的真实性,准确性和完整性发表意见。我们的律师认为公司向我们的律师提交的信息(包括但不限于有关人员的身份,股票卡,授权书等)是真实完整的,签名和/或信息上的印章是真的,授权书是合法和适当授权的,材料的复印件或复印件与原件或原件一致。

本交易所同意将本法律意见作为公司股东大会必要文件的公告,并负责联交所发出的法律意见书。本法律意见仅供本公司股东大会之用。未经公司书面同意,不得将此法律意见用于任何其他目的。

基于上述原因,我们的律师已根据公认的律师行业的业务标准,道德和勤勉,核实并核实了与发布本法律意见有关的信息和事实。法律意见如下:

一。关于本次股东大会的召集和召开过程

我们的律师检查:

(1)股东大会由公司第四届董事会第二十一次会议召开。 2019年8月27日,公司第四届董事会第21次会议通过决议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。 2019年8月28日,公司在《证券日报》,《上海证券报》,《证券时报》,《中国证券报》和巨潮信息网(上发布了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。以上通知明确了股东大会召集人,会议时间,召集方式,会议地点,会议内容,会议出席情况,出席会议的登记方式,股东身份认证等。和参与在线投票的投票程序,以及联系和联系信息等事项。

(2)股东大会通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

公司股东大会现场会议于2019年9月12日(星期四)晚上14点: 30在公司8楼会议室,湖南安岭二路31-37号召开。厦门市区。邹建汉先生由邹建汉先生主持。会议的时间和地点与本次大会通知中宣布的时间和地点相同。

本次股东大会的在线投票是通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网络投票系统进行的。通过深圳证券交易所交易系统的在线投票时间是2019年9月12日,即9: ~11: 30,13: 00~15: 00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2019年9月11日,15日: 00~2011,9月12日,15日: 00。

公司律师认为,公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》,《股东大会规则》和《公司章程》的规定,具有法律效力。

两个。关于股东大会召集人和会议参加者的资格

我们的律师检查:

(1)本次股东大会召集人为公司董事会。

(二)根据本次股东大会召开通知,本次股东大会的股权登记日为2019年9月6日。经本所律师查验,现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计11名,代表公司有表决权的股份共计311,446,718股,约占公司有表决权股份总数的55.4711%。其中:(1) 出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人,所持公司有表决权的股份304,874,728股,占公司有表决权股份总数的54.3006%;(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的数据及公司确认,通过网络投票进行有效表决的股东数量为5人,所持公司有表决权的股份6,571,990股,占公司有表决权股份总数的1.1705%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

(三)公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定,前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

本所律师认为,本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三。关于本次股东大会的议案

经本所律师查验,本次股东大会的议案由公司董事会提出,议案的内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会没有临时提案。

四。关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师查验:

(一)公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、占公司股份总数的比例,提案审议和表决情况。公司对深圳证券信息有限公司提供的2019年第三次临时股东大会网络投票结果统计表进行了确认。

(二)本次股东大会在对会议议案现场表决时,由两名股东代表、一名监事和本所律师共同计票、监票,会议主持人董事长邹剑寒先生当场宣布由前述计票及监票人签署的议案的现场表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果,本次股东大会所审议的议案获得通过,出席现场会议的股东对表决结果没有异议。该议案的表决情况及结果如下:

1。审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意股份311,436,718股,反对股份10,000股,弃权股份0股,同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的99.9968%。

其中,中小投资者表决情况为:14,596,627股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份(含网络投票)总数的99.9315%;10,000股反对;0股弃权。

根据表决结果,本议案获得与会股东所持表决权三分之二以上的同意票,

该议案获审议通过。

2。审议通过《关于增加2019年度银行授信额度的议案》

表决结果:同意股份311,436,718股,反对股份10,000股,弃权股份0股,同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的99.9968%。

其中,中小投资者表决情况为:14,596,627股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份(含网络投票)总数的99.9315%;10,000股反对;0股弃权。

该议案获审议通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五。结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

结尾

本法律意见书出具日期为2019年9月12日。

本法律意见书正本2份,无副本。

上海瑛明律师事务所北京分所经办律师:

陈志军陈志军

姜振磊

(责任编辑:DF512)