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走“高端路线” 网络传销团伙骗了600万元

■嫌疑人迟牟鹏(右二)在广州番禺区的一个居民区被捕

■该团伙通过租用高端场地组织活动,以说服投资平台的受害者

海外项目,全球融资,“动态和静态”收入,免费海外旅行.都是为了骗钱。

在高端俱乐部,优雅而衣着考究的“成功人士”指出如何制作精美的PPT,推广“高回报”海外投资项目,并谈论如何赚钱。 他周围的观众点头称是,争相加入投资 那时,人们认为如果他们加入成功的人民俱乐部,他们会一夜暴富。 然而,这些都是互联网上覆盖着“高端”服装的金字塔计划。

11月7日,《新快报》记者从广州市公安局获悉,广州海珠警方打击了各种经济犯罪,打击了“龙×创富”传销。三名嫌疑人被捕,其中包括迟牟鹏(男)。 在投资海外产业和获得高回报的幌子下,迟牟鹏等人引诱40多名受害者在非法在线投资平台上进行“投资”和离线开发。 警方初步核实涉案总金额超过600万元。

■新快报记者程鹏记者杨秋明、张伟涛张陶艺、陈玉民文/图

报警

今年4月,市民钟女士来到海珠区公安局经济犯罪调查组,举报2017年8月至2018年12月,她在一个名为“龙×创富”的网络投资平台上投资115万元。 起初,平台收入将按时支付,但到2018年12月,平台将突然关闭,所有负责人将会丢失。

经警方初步调查,发现钟女士提到的“龙×创富”网络投资平台的服务器位于国外。该平台未在该国注册任何实体公司,也未被金融监管机构认定为非法平台。

经过进一步调查,警方得知钟女士是由朋友介绍来参加“龙创富”招商会的,并听到项目发起人迟牟鹏声称该平台得到游艇、房地产、医疗等海外工业项目以及当地政府的支持。 这些项目仍处于融资阶段。只要投资,他们就可以购买“原始股票”,本金可以在一年内翻倍。

钟女士忍不住诱惑,拿出1000美元的报名费,在不知道更多细节的情况下在平台上注册成为会员。 但是后来,她发现,为了获得所谓的100%的“高回报”,她必须不断地介绍其他人加入投资。 人们发展得越多,他们获得的所谓“动态利益”就越多。

Investigation

诈骗穿上“高端”服装,邀请会员免费出国旅游

鉴于“龙创富”非法平台给市民造成的严重经济损失,海珠警方迅速成立了专责小组。 通过对信息的综合分析和判断,工作组进一步调查了广州市数十名投资受害者。

同时,警方通过多渠道调查核实,发现该平台声称的所谓海外工业项目完全不真实。事实上,它们是互联网上典型的传销计划。不同之处在于,该计划遵循“温水煮青蛙”的“高端程序”

据报道,该团伙在宣传的早期投入巨资。除了在“高台上”举行几次推广会之外,集团还通过精心包装的视频宣传片、PPT等内容谈论平台背后的“海外产业”,然后让平台的“投资致富”变得极其复杂,诱使受害者不断参与推广会。 在这个过程中,受害者将不断被“洗脑”,并开始介绍更多的人加入,以获得更多的“静态收入”和“动态收入”

为了赢得投资者的信任,迟牟鹏等人还会不时安排一些大额投资者免费出国旅游。在组织他们入住并参观当地高档酒店和大型游艇俱乐部后,他们会去“实地考察”或“工业项目”荒地地块,并谎称这些地块将在不久的将来成为当地高档酒店俱乐部和大型游艇码头 这些免费高端旅游“旅游”的全过程将被拍摄下来,制作成精美的宣传片,在接下来的宣传会上使用,以说服更多的投资者。

“羊毛来自羊 警方表示,该团伙在早期投入的资金实际上是其成员最初支付的高额“会员费”。

从底部

股票是虚拟货币投资直接进入帮派账户的平台

警方调查发现,在这种情况下,投资者的资金没有进入平台,而是直接转移到迟牟鹏等人的个人账户。 投资者在平台上购买的所谓“原始股票”实际上只是平台上的虚拟货币。 尽管投资者登录该平台,可以通过低价买入、高价卖出来增加账户价值,但他们实际上只是在操纵毫无价值的数字。

根据平台的规则,如果一个老会员想以现金出售“原始股票”,新会员必须愿意以高价购买,这显然是不可能的现金交易。

其次,一旦会员要求退出,他将面临极其复杂的手续和高昂的手续费。 无奈之下,投资者只能被迫继续发展为新成员获取回报的业务,让委托人被平台“绑架”。

事实上,只有金字塔计划的“在线”骨干才能真正从这个在线金字塔计划中获利。 因为当没有新成员加入金字塔计划,资本链被打破时,“网上”将带着钱潜逃,“网下”将一无所获。

在线

在确认“龙x财富创造”平台实际上是一种新型的金字塔计划后,警方特遣部队立即对平台背后的三名嫌疑人展开了深入调查:池牟鹏、池牟淼(女,池牟鹏的妹妹)和池牟鹏的女友叶某。

根据调查,他们三人都受过高中教育,没有合适的职业。 2017年3月,池牟鹏被介绍为“龙x财富创造”平台的成员。池某与姐姐池某淼和女友叶某合作,开始组织一些有固定工作、收入稳定、渴望通过投资和财富管理快速增加财富的工薪阶层人士,在广东(广州、湛江、佛山、潮州)、福建和安徽的租赁俱乐部、茶馆和酒店会议中心等高端场所参加讲座、茶会和鸡尾酒会。在此期间,他们将以短期内财富翻番为幌子,投资海外游艇俱乐部、房地产、医疗等大型房地产项目,吸引人才“投资”

这三个人分工明确。迟鹏自称是“龙创富”华南区的总经理,负责推广和发展会员。叶某负责资金流动;水池中的幼苗负责解释如何在平台上操作。

在充分掌握了迟牟鹏等人的犯罪证据并找到他们的活动规律和立足点后,特遣部队于2019年6月24日果断关闭了网络,在天河区和番禺区抓获了迟牟鹏等三名嫌疑人,并在现场缴获了一批涉案电脑、手机、笔记本等物品。

经过审查,迟牟鹏等犯罪嫌疑人相继认罪。 目前,三名嫌疑人已被移交起诉,案件仍在进一步调查中。

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三招让你快速看穿网络金字塔计划

说到金字塔计划,人们会想到“小黑房集体阶级”、“限制个人自由”和“魔法洗脑”的形象 然而,就网上传销而言,这些手段都不可用。 互联网金字塔计划主要使用秘密欺诈技术,通过你周围的朋友、亲戚或同事不被注意地传播出去,使投资者无法保护自己,甚至自愿落入陷阱。 那么,公民应该如何防范网上传销呢?

first move :谨防报名费

骗子通常故意设立所谓的项目,编织美丽的谎言,通过反复宣扬“洗脑”,让你支付“报名费”,并用“报名费”作为回扣佣金的本金。这个门槛注册是传销欺骗你的第一步。

第二步:小心拉别人的头

一旦你成为会员,你将被要求不断拉别人加入,离线发展,并形成一个层次结构,这叫做“拉别人的头”

第三招:拒绝按人头吮吸

MLM组织会告诉你,你拉的人头数决定你挣多少钱。 新成员缴纳的费用将由上级按不同比例提取。

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